DOMAINES D'INTERVENTION.
Nous nous concentrons sur notre expérience.
Enquêtes internes.
Expérience significative en matière d'analyse, de traitement et de résolution d'enquêtes internes, dans le contexte de plaintes ou d'allégations de conduite illégale, notamment :
Enquêtes sur les pratiques de corruption en Angola, au Brésil, en France, au Pérou et au Portugal ;
Affaires nominées et lauréates du prix « Développement le plus important dans la pratique du droit » décerné par Global Investigations Review (2019 et 2020) ;
Enquêtes menées en prévision et dans le cadre de procédures pénales dans divers secteurs (par exemple, santé, sport, énergie).
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE.
( Conformité )
Élaboration de systèmes de prévention des infractions robustes et adaptés aux besoins des entreprises, conformément aux meilleures pratiques internationales, y compris la conception de programmes de conformité ABC et/ou AML pour des entités de tailles et de secteurs variés, telles que :
Club de football figurant parmi les 3 meilleurs du Portugal ;
Les plus grands promoteurs immobiliers du pays ;
Les entreprises du secteur pétrolier et énergétique ; et
Banques et autres institutions financières.
Un soutien continu aux entreprises dans la mise en œuvre, le suivi et la réévaluation périodique de leurs programmes, y compris les communications avec les autorités compétentes et la mise en place de sessions de formation adaptées à l'entité.
Réaliser des vérifications préalables axées sur la conformité et les droits de l'homme, reconnues par des prix individuels (par exemple, TTR Rising Star Dealmaker en 2021).
CRIMES ET DÉLITS.
Représentation devant les tribunaux, dans le cadre de procédures pénales, administratives et civiles, fondée sur une expérience qui inclut la représentation de :
L'un des plus grands groupes du secteur de la santé au Portugal, dans le cadre d'une procédure pénale ;
L’une des plus grandes entreprises énergétiques du Portugal et ses employés, dans le cadre de diverses procédures pénales, administratives et civiles ;
L'une des plus grandes entreprises de télécommunications, dans le cadre d'une procédure pour infraction administrative ; et
Les parties devant les instances internationales, notamment la Cour européenne des droits de l'homme.
SANCTIONS INTERNATIONALES.
Services de conseil en matière d'analyse des transactions et/ou des tiers potentiellement sanctionnés, ainsi que de demande d'autorisation auprès des autorités nationales compétentes en vue de la levée des mesures restrictives, y compris, précédemment :
Préparation de documents explicatifs concernant les sanctions appliquées dans le cadre du Conseil de sécurité, de l’Union européenne et du Portugal ;
Préparation de rapports sur la faisabilité des opérations compte tenu des sanctions appliquées à la Russie et à certaines entités et personnes russes.
Expérience pratique complétée par plusieurs années d'enseignement universitaire dans le domaine du droit international public.