top of page
Início
Sobre
Servicios
Publicaciones
Noticias
Contacto
More
Use tab to navigate through the menu items.
Selecione os instrumentos de que dispõe a sua entidade.
Procedimento de avaliação e gestão de riscos
Código de conduta
Procedimento de identificação e diligência de terceiros (clientes, fornecedores, representantes)
Procedimento de monitorização e reavaliação do programa
Procedimento de comunicação de operações suspeitas às autoridades
Procedimento de exame de operações suspeitas
Canal de denúncias ao nível de cada entidade local
Política de conservação de documentos relativos ao programa de branqueamento de capitais
Planos de formação sobre branqueamento de capitais/financiamento do terrorismo
Planos de formação sobre corrupção e infrações conexas
Nenhum destes instrumentos
Continuar
bottom of page
